Политика соответствия

Настоящая Политика соответствия разработана для обеспечения соблюдения требований и стандартов компании EASYHASH LIMITED COMPANY. Мы стремимся к прозрачности, ответственности и соблюдению всех применимых нормативных актов и правил.

1. Введение

Цель документа

Область применения

2. Принципы политики соответствия

Основные принципы политики соответствия включают:

Соблюдение законодательства и нормативных актов.
Обеспечение честности и прозрачности в бизнес-операциях.
Защита прав и интересов клиентов и партнеров.

3. Соответствие нормативным требованиям

Компания EASYHASH LIMITED COMPANY зарегистрирована в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов (номер компании: 2110978), а также соблюдает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

4. Политика KYC (Знай своего клиента)

Для обеспечения безопасности платформы и защиты от мошенничества мы применяем процедуру KYC (Знай своего клиента), которая требует от пользователей предоставления соответствующих документов для подтверждения личности и адреса проживания.

5. Борьба с отмыванием денег

EASYHASH LIMITED COMPANY ведет борьбу с отмыванием денег (AML) и соблюдает международные и местные нормативные требования. Любая подозрительная деятельность будет немедленно расследована, и соответствующие меры будут приняты.

6. Политика противодействия коррупции

Компания строго запрещает любые формы коррупции, включая взяточничество и неправомерное влияние на сотрудников и партнеров компании. Нарушение данного правила повлечет серьезные последствия, вплоть до расторжения контракта и уголовной ответственности.

7. Права и обязанности клиентов

Клиенты обязаны соблюдать правила и условия использования платформы EasyHash. Они обязуются предоставлять правдивую информацию и не заниматься незаконной деятельностью на платформе. В случае нарушений компания оставляет за собой право ограничить доступ к услугам.

8. Ответственность компании

EASYHASH LIMITED COMPANY берет на себя ответственность за соблюдение всех правовых и нормативных требований, касающихся деятельности компании, и проводит регулярные внутренние и внешние аудиты для контроля выполнения политики соответствия.

9. Заключительные положения

Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику соответствия в соответствии с изменениями законодательства или внутренними процессами. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте.

10. Обучение и осведомленность

Программы обучения сотрудников

Повышение осведомленности о политике соответствия

11. Процедуры внутреннего контроля

Внутренние проверки и аудиты

Механизмы контроля за соблюдением политики

12. Управление рисками

Идентификация и оценка рисков

Меры по снижению рисков

13. Конфиденциальность и защита данных

Политика конфиденциальности

Меры по защите персональных данных

14. Процедуры отчетности

Внутренние и внешние отчеты

Процедуры подачи отчетов о нарушениях

15. Процедуры расследования нарушений

Механизмы расследования нарушений

Меры по устранению нарушений

16. Ответственность руководства

Роль и ответственность руководства

Меры по обеспечению соблюдения политики

17. Взаимодействие с регуляторами

Процедуры взаимодействия с регуляторами

Меры по обеспечению соответствия требованиям регуляторов

18. Процедуры внутреннего аудита

Планирование и проведение внутренних аудитов

Отчетность по результатам аудитов

19. Процедуры внешнего аудита

Взаимодействие с внешними аудиторами

Отчетность по результатам внешних аудитов

20. Процедуры управления инцидентами

Идентификация и классификация инцидентов

Меры по устранению инцидентов

21. Процедуры управления изменениями

Процедуры внесения изменений в политику

Меры по обеспечению соблюдения изменений

22. Процедуры управления документами

Хранение и архивирование документов

Меры по обеспечению конфиденциальности документов

23. Процедуры управления доступом

Контроль доступа к информации

Меры по обеспечению безопасности доступа

24. Процедуры управления конфиденциальной информацией

Идентификация конфиденциальной информации

Меры по защите конфиденциальной информации

25. Процедуры управления персоналом

Процедуры найма и увольнения сотрудников

Меры по обеспечению соответствия требованиям

26. Процедуры управления подрядчиками

Идентификация и оценка подрядчиков

Меры по обеспечению соответствия подрядчиков требованиям

27. Процедуры управления клиентами

Идентификация и оценка клиентов

Меры по обеспечению соответствия клиентов требованиям

28. Процедуры управления партнерами

Идентификация и оценка партнеров

Меры по обеспечению соответствия партнеров требованиям

29. Процедуры управления поставщиками

Идентификация и оценка поставщиков

Меры по обеспечению соответствия поставщиков требованиям

30. Процедуры управления проектами

Планирование и управление проектами

Меры по обеспечению соответствия проектам требованиям

31. Процедуры управления финансами

Контроль за финансовыми операциями

Меры по обеспечению соответствия финансовым требованиям

32. Процедуры управления активами

Идентификация и учет активов

Меры по обеспечению безопасности активов

33. Процедуры управления информационными системами

Контроль за информационными системами

Меры по обеспечению безопасности информационных систем

34. Процедуры управления ИТ-инфраструктурой

Контроль за ИТ-инфраструктурой

Меры по обеспечению безопасности ИТ-инфраструктуры

35. Процедуры управления программным обеспечением

Контроль за программным обеспечением

Меры по обеспечению безопасности программного обеспечения

36. Процедуры управления данными

Идентификация и классификация данных

Меры по обеспечению безопасности данных

37. Процедуры управления сетевой безопасностью

Контроль за сетевой безопасностью

Меры по обеспечению безопасности сети

38. Процедуры управления физической безопасностью

Контроль за физической безопасностью

Меры по обеспечению безопасности объектов

39. Процедуры управления доступом к объектам

Контроль доступа к объектам

Меры по обеспечению безопасности объектов

40. Процедуры управления аварийными ситуациями

Идентификация и классификация аварийных ситуаций

Меры по устранению аварийных ситуаций

41. Процедуры управления непрерывностью бизнеса

Планирование и управление непрерывностью бизнеса

Меры по обеспечению непрерывности бизнеса

42. Процедуры управления восстановлением после аварий

Планирование и управление восстановлением после аварий

Меры по обеспечению восстановления после аварий